Երևան, 22.Հոկտեմբեր.2020, 00:00 |
|
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ
|
Արծաթ - 0 Դրամ Ոսկի - 0 Դրամ Պլատին - 0 Դրամ
ՊԵԿ իրազեկումը՝ Ռազմական դրության ժամանակահատ... Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում... Ադրբեջանական բանակի կորուստները. «Զինուժ մեդի... Ոսկու գինն ընկնում է դոլարի ամրապնդման ֆոնին Եվրագավաթներում Լուկակուի գոլային շարքը շարու... Դահիճի արյունը վիրահատական արյունից հստակ տար... Գագիկ Ծառուկյանն ազատ արձակվեց Պուտինը ՝ «Համավարակի դասերի և նոր օրակարգի» ... Իրանը զորավարժությունների ընթացքում հաջողությ... Բացարձակ վստահ եմ, որ Ադրբեջանի Գաբալա և Քյու... «Քիմն իր ծննդյան օրվա համար ամենաշատը կցանկան... Արցախի ՊԲ-ն հրապարակել է եւս 40 զոհված զինծառ... Իրանում Հայաստանի ու Կատարի դեսպանները քննարկ... Պեսկովը պատասխանել է Թուրքիային Reuters. Եվրամիությունը պատրաստել է ԱՀԿ բարեփ... Թուրքիայի ԶՈՒ-ն Անկարայի շրջանում մարտական կր... Նոր «Ազգային հերոս» ունենք. նա զորամասի հրամա... Թուրքիայից հայտարարել են, որ Ս-400-ները չեն ի... Ալիեւը չի բացառում Մոսկվայում Փաշինյանի հետ հ... «Վախի ազդեցության տակ է եղել». աղմկահարույց տ... Թրամփը խոստացել է, որ ԱՄՆ-ն չի մասնակցելու ար... Կատալոնիայի խորհրդարանը Ադրբեջանի ԶՈՒ կողմից ... «Վզգլյադ». Ռազմական փորձագետը գնահատել է Հայա... Ադրբեջանը գնդակոծել է Իրանի խաղաղ բնակիչների ... Այս նկարը կոտրեց «Բայրաքթարների» անխոցելիությ... «Հայաստանն ուժեղ է. մենք կհաղթենք». Դանիել Դե... ԱՄՆ-ի Ֆաուլեր քաղաքը ճանաչել է Արցախի անկախու... Կորոնավիրուսից մահացած 10 անձանցից ամենաերիտա... Մի անգամ ձեր գլխի հետ թող իրենց բռունցքն էլ ց... ՀՀ ՄԻՊ-ի խմբերն այցելել են Արցախից Հայաստան տ... «Ես հայասեր եմ». Սարիկ Անդրեասյանը պատմել է, ... Տղե՛րք, առաջնագծում պինդ կանգնած մեր ընկերներ... Վրաստանում բանկը գրավողը 500 հազար դոլար վերց... Մահացել է ՀՊՏՀ պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ Վարդան... Թույլ մի տվեք, որ ևս մեկ «սեպտեմբերի 11» լինի... «Եվս մեկ կանադական կապ մահաբեր զենքի հետ». նո... WP. Թրամփը դիտարկում է ՀԴԲ-ի ղեկավարի` պաշտոն... Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի ևս 2 խաղ հետաձգվեց կ... Հակառակորդը փորձել է մխրճվել մեր խորքը, բայց ... «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը «50 plus» ... Ադրբեջանին պետք է վերջնագիր ներկայացվի՝ կամ դ... Կարելի՞ է արդյոք դիմակի փոխարեն շարֆ օգտագործ... Պուշկովը հայտարարել է խաղաղության անհնարինութ... ԱՄՆ-ը Միջուկային զենքի արգելման պայմանագիրը վ... «Իմ վիրավոր հերոսը հասավ ինձ. մենք հաղթելու ե... ՌԴ Պետ​​դումայում սկսել են խոսել Ղարաբաղում Ռ... Մենք դեռ կօգնենք մեր հարևաններին` պայքարելու ... Արծրուն Հովհաննիսյանի տեսանյութը Թրամփի կարծիքով՝ Ռուսաստանն ԱՄՆ-ի մասին բարձր... «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի դրամահավաք... Կյանքեր փրկելու գործին միացել են սփյուռքահայ ... Մահացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի փո... ԱՀ նախագահի տեսաուղերձը Ադրբեջանի հայտարարությունը, թե Հայաստանը բալի... Հռոմի պապը սատարում է նույնասեռ քաղաքացիական ... Թշնամու ռազմական ենթակառուցվածքների ոչնչացում... Հենց այս պահից սկսած լծվում ենք համայնքներում... Ադրբեջանական քարոզչամեքենայի հերթական կեղծիքը Վարչապետը ԲՀԿ-ի հետ առանձին հանդիպում չի ունե... Նոր ռեկորդ. Կորոնավիրուսով վարակման 2306 նոր ... Նիկոլ Փաշինյանը բացեց փակագծերը, թե ինչ են խո... Օբաման ԱՄՆ նախագահական մրցարշավի ժամանակ առաջ... Հունաստանի ափերի մոտ 5,2 մագնիտուդ ուժգնությա... Ինչու՞ ՀՀ-ն չի դիմում Ռուսաստանին. Բագրատ Եսա... Արտաբյուջե չի լինի. բոլոր տեսակի պետական եկամ... Նախագահների հետ հանդիպումից հետո Փաշինյանի եր... Հադրութում հայ գերիներին գնդակահարած հանցագոր... Պոմպեո. Երրորդ երկրները պետք է հեռու մնան ղար... Ինչ է առաջարկել Բակո Սահակյանը. Հայտնի «նամակ... Այս պահին թշնամին հրետանի է կիրառում Մարտունո... Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուները՝ անորո... ՀՀ Նախագահը՝ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին. ԼՂ-ո... Երկար ժամանակով լույս չի լինելու Երևանում և 3... Հանդիպել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչար... Գիշերվա ընթացքում արցախա-ադրբեջանական հակամար... Սեմյոն Բաղդասարով. Կարծում եմ՝ ՀՀ ղեկավարությ... Reuters. Ջո Բայդենի հաղթանակի դեպքում Թուրքիա... Ինչպես են Թուրքիան և Ադրբեջանը փորձում փրկել ... Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը կրկին հան... Կանադական Օնտարիոյի խորհրդարանում առաջարկել ե... Սասուն Միքայելյանը երկրորդ վիրահատությունն է ... Ինչո՞ւ է ալիևյան կլանը խորը դեպրեսիայի մեջ. «... Որքան գրավ է պատրաստ վճարել Գագիկ Ծառուկյանը.... Չզինել ցեղասպան Թուրքիային. Ամերիկահայերի ակց... Ադրբեջանական էյֆորիան անկում է ապրում. «Հրապա... Ավստրալիայի Նոր Հարավային Ուելս նահանգի Օրենս... Նիկոս Անաստասիադիս. Կիպրոսի, Հունաստանի եւ Եգ... Հայաստանը պատրաստ է եղել եւ այժմ էլ պատրաստ է... Երևանի կամավորական ստորաբաժանումը կգլխավորի ք... Խորվաթիայի ոստիկանությունը մեղադրվում է փախստ... «System of a Down»-ի կիթառահար Շավո Օդաջյանը ... Իտալիան գերազանցել է COVID-19-ով նոր վարակակի... Մբապեն ցանկանում է տեղափոխվել «Լիվերպուլ» Պուտին. Համաշխարհային շուկայում ռուսական պատվ... Աշտարակ -Ապարան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած վ... Ֆրանսիան հրաժարվել է Ռուսաստանին արբանյակների... Հայ համայնքը Բրյուսելում զանգվածային ավտոերթ ... Բրազիլիան նախատեսում է առաջիններից մեկն աշխար... ԶԼՄ-ների աշխատանքը սահմանափակող օրենսդրական փ... «Մանչեսթեր Յունայթեդի» պարտքը հասել է 474 միլ...

Համաշխարհային բանկերը 18 տարում լվացել են մոտ 2 տրլն դոլար

1999-2017 թվականներին խոշորագույն համաշխարհային բանկերը կասկածելի բնույթի բազմաթիվ գործարքներ են կատարել եւ ավելի քան 2 տրլն դոլարի գումար լվանալու գործում օժանդակել հաճախորդներին, այս մասին վկայում են հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի (ICIJ) եւ BuzzFeed News պարբերականի տրամադրության տակ հայտնված տվյալները, փոխանցում է «Փրայմը»։

Հետաքննությունը հիմնված է «կասկածելի գործարքների վերաբերյալ» ավելի քան 2,1 հազար հաշվետվությունների վրա (SAR), որոնք բանկերը ներկայացրել են ԱՄՆ ֆիննախի ստորաբաժանմանը՝ FinCEN (ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչություն)։ Այս «գաղտնի» տեղեկությունները ստացել է BuzzFeed պարբերականը, իսկ այնուհետեւ փոխանցել ICIJ կազմակերպությանը։ Լրագրողների կոնսորցիումը 88 երկրներում ավելի քան 400 լրագրողներից կազմված թիմ է ստեղծել, որոնք հետաքննություն են անցկացրել եւ վերլուծել փաստաթղթերը։


Հետաքննության մեջ նշվում է, որ համաշխարհային մակարդակի 5 բանկեր՝ JPMorgan-ը, HSBC-ն, Standard Chartered Bank-ը, Deutsche Bank-ը եւ Bank of New York Mellon-ը, ապօրինի դրամական միջոցների վիթխարի գումարներ են ուղարկել «կասկածելի անձանց» եւ «քրեական ցանցերին, որոնք աշխարհում քաոս են սերմանում եւ խափանում ժողովրդավարությունը»։ Բանկերն, իբր, «հզոր եւ վտանգավոր խաղացողներից» շարունակել են շահույթ ստանալ նույնիսկ այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ իշխանությունները նրանց տուգանել են։

«Կոնսորցիումի վերլուծության համաձայն՝ փաստաթղթերում հաղորդվում է, որ 1999-2017 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվել են ավելի քան 2 տրլն դոլարի գործարքներ, որը ֆինանսական հաստատությունների ներքին վերահսկողության աշխատակիցները նշել են որպես փողի հնարավոր լվացում կամ այլ հանցավոր գործունեության վարում»,- նշված է հետաքննության մեջ։

Ընդհանուր գումարից 514 մլրդ դոլարը բաժին է ընկնում JPMorgan բանկին, իսկ 1,3 տրլն դոլարը՝ Deutsche Bank-ին։ Պնդվում է, որ բանկերը բազմիցս խախտել են «օրինակելի վարքագծի» վերաբերյալ իրենց խոստումները։ Նրանք կարող էին լվանալ անօրինական գործունեությունից ստացած միջոցները, մասնավորապես՝ հարկային խարդախություն, թմրանյութերի վաճառք եւ հանցագործությունների կատարում։ Բանկերը երբեմն գործել են նաեւ պատժամիջոցները խախտելով եւ հաճախորդներին օգնել են դրանք շրջանցել։

«Բանկերը որոշ դեպքերում շարունակել են ապօրինի դրամական միջոցներ փոխանցել նույնիսկ այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ իշխանությունները նրանց նախազգուշացրել են, որ իրենց նկատմամբ քրեական հետապնդում կսկսվի, եթե չդադարեն գործեր վարել ավազակների, խարդախների կամ կոռումպացված ռեժիմների հետ»,- շեշտել են մասնագետները։

Հետաքննության մեջ նշվում են Վենեսուելայից, Չինաստանից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Ղազախստանից, Աֆրիկայի երկրներից եւ այլ պետություններից բիզնեսմենների անուններ։

 

դիտվել է 231 անգամ
ՊԵԿ իրազեկումը՝ Ռազմական դրության ժամանակահատ... Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում... Ադրբեջանական բանակի կորուստները. «Զինուժ մեդի... Ոսկու գինն ընկնում է դոլարի ամրապնդման ֆոնին Եվրագավաթներում Լուկակուի գոլային շարքը շարու... Դահիճի արյունը վիրահատական արյունից հստակ տար... Գագիկ Ծառուկյանն ազատ արձակվեց Պուտինը ՝ «Համավարակի դասերի և նոր օրակարգի» ... Իրանը զորավարժությունների ընթացքում հաջողությ... Բացարձակ վստահ եմ, որ Ադրբեջանի Գաբալա և Քյու... «Քիմն իր ծննդյան օրվա համար ամենաշատը կցանկան... Արցախի ՊԲ-ն հրապարակել է եւս 40 զոհված զինծառ... Իրանում Հայաստանի ու Կատարի դեսպանները քննարկ... Պեսկովը պատասխանել է Թուրքիային Reuters. Եվրամիությունը պատրաստել է ԱՀԿ բարեփ... Թուրքիայի ԶՈՒ-ն Անկարայի շրջանում մարտական կր... Նոր «Ազգային հերոս» ունենք. նա զորամասի հրամա... Թուրքիայից հայտարարել են, որ Ս-400-ները չեն ի... Ալիեւը չի բացառում Մոսկվայում Փաշինյանի հետ հ... «Վախի ազդեցության տակ է եղել». աղմկահարույց տ... Թրամփը խոստացել է, որ ԱՄՆ-ն չի մասնակցելու ար... Կատալոնիայի խորհրդարանը Ադրբեջանի ԶՈՒ կողմից ... «Վզգլյադ». Ռազմական փորձագետը գնահատել է Հայա... Ադրբեջանը գնդակոծել է Իրանի խաղաղ բնակիչների ... Այս նկարը կոտրեց «Բայրաքթարների» անխոցելիությ... «Հայաստանն ուժեղ է. մենք կհաղթենք». Դանիել Դե... ԱՄՆ-ի Ֆաուլեր քաղաքը ճանաչել է Արցախի անկախու... Կորոնավիրուսից մահացած 10 անձանցից ամենաերիտա... Մի անգամ ձեր գլխի հետ թող իրենց բռունցքն էլ ց... ՀՀ ՄԻՊ-ի խմբերն այցելել են Արցախից Հայաստան տ... «Ես հայասեր եմ». Սարիկ Անդրեասյանը պատմել է, ... Տղե՛րք, առաջնագծում պինդ կանգնած մեր ընկերներ... Վրաստանում բանկը գրավողը 500 հազար դոլար վերց... Մահացել է ՀՊՏՀ պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ Վարդան... Թույլ մի տվեք, որ ևս մեկ «սեպտեմբերի 11» լինի... «Եվս մեկ կանադական կապ մահաբեր զենքի հետ». նո... WP. Թրամփը դիտարկում է ՀԴԲ-ի ղեկավարի` պաշտոն... Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի ևս 2 խաղ հետաձգվեց կ... Հակառակորդը փորձել է մխրճվել մեր խորքը, բայց ... «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը «50 plus» ... Ադրբեջանին պետք է վերջնագիր ներկայացվի՝ կամ դ... Կարելի՞ է արդյոք դիմակի փոխարեն շարֆ օգտագործ... Պուշկովը հայտարարել է խաղաղության անհնարինութ... ԱՄՆ-ը Միջուկային զենքի արգելման պայմանագիրը վ... «Իմ վիրավոր հերոսը հասավ ինձ. մենք հաղթելու ե... ՌԴ Պետ​​դումայում սկսել են խոսել Ղարաբաղում Ռ... Մենք դեռ կօգնենք մեր հարևաններին` պայքարելու ... Արծրուն Հովհաննիսյանի տեսանյութը Թրամփի կարծիքով՝ Ռուսաստանն ԱՄՆ-ի մասին բարձր... «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի դրամահավաք... Կյանքեր փրկելու գործին միացել են սփյուռքահայ ... Մահացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի փո... ԱՀ նախագահի տեսաուղերձը Ադրբեջանի հայտարարությունը, թե Հայաստանը բալի... Հռոմի պապը սատարում է նույնասեռ քաղաքացիական ... Թշնամու ռազմական ենթակառուցվածքների ոչնչացում... Հենց այս պահից սկսած լծվում ենք համայնքներում... Ադրբեջանական քարոզչամեքենայի հերթական կեղծիքը Վարչապետը ԲՀԿ-ի հետ առանձին հանդիպում չի ունե... Նոր ռեկորդ. Կորոնավիրուսով վարակման 2306 նոր ... Նիկոլ Փաշինյանը բացեց փակագծերը, թե ինչ են խո... Օբաման ԱՄՆ նախագահական մրցարշավի ժամանակ առաջ... Հունաստանի ափերի մոտ 5,2 մագնիտուդ ուժգնությա... Ինչու՞ ՀՀ-ն չի դիմում Ռուսաստանին. Բագրատ Եսա... Արտաբյուջե չի լինի. բոլոր տեսակի պետական եկամ... Նախագահների հետ հանդիպումից հետո Փաշինյանի եր... Հադրութում հայ գերիներին գնդակահարած հանցագոր... Պոմպեո. Երրորդ երկրները պետք է հեռու մնան ղար... Ինչ է առաջարկել Բակո Սահակյանը. Հայտնի «նամակ... Այս պահին թշնամին հրետանի է կիրառում Մարտունո... Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուները՝ անորո... ՀՀ Նախագահը՝ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին. ԼՂ-ո... Երկար ժամանակով լույս չի լինելու Երևանում և 3... Հանդիպել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչար... Գիշերվա ընթացքում արցախա-ադրբեջանական հակամար... Սեմյոն Բաղդասարով. Կարծում եմ՝ ՀՀ ղեկավարությ... Reuters. Ջո Բայդենի հաղթանակի դեպքում Թուրքիա... Ինչպես են Թուրքիան և Ադրբեջանը փորձում փրկել ... Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը կրկին հան... Կանադական Օնտարիոյի խորհրդարանում առաջարկել ե... Սասուն Միքայելյանը երկրորդ վիրահատությունն է ... Ինչո՞ւ է ալիևյան կլանը խորը դեպրեսիայի մեջ. «... Որքան գրավ է պատրաստ վճարել Գագիկ Ծառուկյանը.... Չզինել ցեղասպան Թուրքիային. Ամերիկահայերի ակց... Ադրբեջանական էյֆորիան անկում է ապրում. «Հրապա... Ավստրալիայի Նոր Հարավային Ուելս նահանգի Օրենս... Նիկոս Անաստասիադիս. Կիպրոսի, Հունաստանի եւ Եգ... Հայաստանը պատրաստ է եղել եւ այժմ էլ պատրաստ է... Երևանի կամավորական ստորաբաժանումը կգլխավորի ք... Խորվաթիայի ոստիկանությունը մեղադրվում է փախստ... «System of a Down»-ի կիթառահար Շավո Օդաջյանը ... Իտալիան գերազանցել է COVID-19-ով նոր վարակակի... Մբապեն ցանկանում է տեղափոխվել «Լիվերպուլ» Պուտին. Համաշխարհային շուկայում ռուսական պատվ... Աշտարակ -Ապարան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած վ... Ֆրանսիան հրաժարվել է Ռուսաստանին արբանյակների... Հայ համայնքը Բրյուսելում զանգվածային ավտոերթ ... Բրազիլիան նախատեսում է առաջիններից մեկն աշխար... ԶԼՄ-ների աշխատանքը սահմանափակող օրենսդրական փ... «Մանչեսթեր Յունայթեդի» պարտքը հասել է 474 միլ...
Ամենաընթերցվածը
website by Sargssyan