Հանցավոր խմբի անդամներին խաբեությամբ հաջողվել է հափշտակել 13,329,181,71 դոլար․ Վրաստանի գլխավոր դատախազություն

Վրաստանի գլխավոր դատախազությունում անցկացված համալիր հետաքննության արդյունքում բացահայտվել է 2 000 000 դոլարի ապօրինի եկամուտների օրինականացման անդրազգային հանցագործություն,- այս մասին տեղեկությունը տարածում է Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Գերատեսչության տեղեկություններով քրեական հետապնդում է սկսվել՝ մեկ ֆիզիկական և երեք իրավաբանական անձի նկատմամբ:

«Հետաքննությունը պարզել է, որ ԱՄՆ-ում գրանցված ձեռնարկության սեփականատերը և նրա հետ հանցավոր կապ ունեցողները բարձր համբավ ունեցող իրավաբանական անձի անունից կապ են հաստատել Հոնկոնգում գործող ընկերության տնօրենի հետ և համոզել նրան հայտնի ընկերությունների բաժնետոմսեր ձեռք բերելու միջոցով շահավետ ներդրումներ կատարելու հնարավորության մասին։

Արդյունքում հանցավոր խմբի անդամներին խաբեությամբ հաջողվել է հափշտակել 13,329,181,71 դոլար, որը փոխանցվել է ԱՄՆ-ում տուժած ընկերության բանկային հաշվից հանցավոր նպատակներով ստեղծված ձեռնարկության բանկային հաշվին։ Ապա այս գումարը բաժանել են իրար մեջ ու փոխանցել աշխարհի տարբեր երկրներ։ Այդ թվում՝ երեք ձեռնարկությունների և նրանց հետ կապված անձանց պատկանող հաշվեհամարներին փոխանցվել է 1 906 263,7 ԱՄՆ դոլար։

Նախաքննության փուլում առգրավվել է մեղադրյալի ձեռնարկությունների բանկային հաշիվներում դրված հանցավոր ծագման գումարի զգալի մասը։ Առգրավված, հանցավոր գումարների բռնագանձումն ապահովելու նպատակով դատախազությունը կիրականացնի համապատասխան իրավական ընթացակարգեր։

Մեղադրյալ ֆիզիկական անձի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում մի խումբ անձանց կողմից կատարված ապօրինի եկամուտներն օրինականացնելու փաստի առթիվ, որն ուղեկցվել է առանձնապես խոշոր չափերի եկամուտ ստանալով, որը պատժվում է ազատազրկմամբ՝ 9-12 տարի ժամկետով։ 

Մեղադրյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։