Երևան, 25.Հունիս.2019, 00:00 |
|
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ
|
Արծաթ - 0 Դրամ Ոսկի - 0 Դրամ Պլատին - 0 Դրամ
Դանակահարել են Արմեն Ամիրջանյանին. Վահան Բաբա... Վերին Լարսում ձերբակալված հայ վարորդին տեղափո... Տղամարդկության հարց էր. Լևոն Քոչարյանը՝ դատավ... Հաստատվել է «Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման»... Ստամբուլի կորստից հետո Էրդողանը որոշել է «լսե... Ամսական աճի տեմպերը նվազել են․ Բագրատյան Վրաստանը խոստացել էր ՌԴ-ից պատգամավորների անվ... Իրանը չի ձգտում միջուկային զենք ստեղծել «Կրոտ»-ից թունավորում չի եղել. Բարի Ալիբասովի... Արթուր Դավթյանն ու ՌԴ դեսպանը քննարկել են Հայ... Հայաստանը նոր գիտական սարքավորում ունի Նեթանյահուն խոստացել է, որ Սիրիայում Իսրայելի... Սկանդալ հիվանդանոցում. քաղցկեղով հիվանդի այլ ... Այս տարվա մայիսին տնտեսական ակտիվության աճը կ... Նիկոլ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչարյանին դարձրեց քաղ... Երեք անգամ կալանավորված ՔԿ նախկին պաշտոնյան ա... Հայաստանում է «ՌԵՈւ» պատվիրակությունը. հանդիպ... Արևիկ Անափիոսյանն ընդունել է ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID) ... Վազգեն Սարգսյան փողոցում մեքենայից հափշտակել ... Պատգամավորի սեքսուալ լուքը համացանցում քննարկ... Հայաստանում ԳԴՀ արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը հր... Այդ դատավորն ու արդարադատությունն իրար հետ ան... Նախագահը շնորհավորել է Սլովենիայի նախագահին՝ ... ԱԻՆ-ը զինում է անվտանգության գիտելիքներով Քոչարյանը ժամանեց «Երևան–Կենտրոն» ՔԿՀ Չորս տարի առանց բիզնեսի. ՀՀ ՀՊ ղեկավարն իր ձե... Նախագահ Արմեն Սարգսյանը համագործակցության հար... Կոմիտաս վարդապետի և Հովհաննես Թումանյանի ծննդ... «ՎԵՏՕ» հասարակական-քաղաքական շարժման նախաձեռն... 24-ամյա կինը երևանյան բանկում փորձել է երկու ... Մանվել Գրիգորյանի հետ կապվածը սցենարով մշակվա... «Քոչարյա՛ն Հերո՛ս» վանկարկումներով Ռոբերտ Քոչ... Գողություն՝ ավտոմեքենայի սրահից (տեսանյութ) Աշոտ Փաշինյանը կարտոֆիլ է մաքրում. Գառնիկ Իսա... Իրանի շուրջ իրավիճակը շատ վատ սցենարով է զարգ... Հակառակորդի գնդակներից շարքից դուրս եկած խոնա... Վթարային ջրանջատում Գեղարքունիքի մարզում հուն... ԱԻՆ-ի հատուկ կարիքավոր աշխատակիցները` ուշադրո... ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը ՄԱԿ... Վրացական լարին նորից ռեկորդային չափով արժեզրկ... Երևանի կենտրոնում կարելի կլինի անվճար չափել զ... Արտաշատի սահմանապահ ջոկատը 64 տարեկան է ՈՒՂԻՂ. Ցուցարարները երթով շարժվում են ԱԱԾ ՀՀ արդարադատության նախարարության «Սևան» քրեակ... Դատավոր Արմեն Դանիելյանը որոշեց կալանավորել Ռ... Սպանված զինվորների մայրերը ներեցին Աշոտին. ցմ... 20-ամյա երիտասարդի դանակահարության գործով մեղ... Դարձյա՞լ օրենսդրական կարգավորումները հարմարեց... Գորայք-Ծղուկ ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ... ՈՒՂԻՂ. Վերաքննիչում հրապարակվում է Քոչարյանի ... ԱՄՆ-ն կարող է դուրս գալ Ճապոնիայի հետ փոխգործ... Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Սլովենիայի վարչ... Ստեփան Շաքարյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա այ... Մեղադրանք է առաջադրվել 30-ամյա կնոջը՝ իր դստե... Ադրբեջանը կարող է օգտվել տարածաշրջանի ընդհանո... ԵԱՀԿ-ի դիտարկումը՝ Ակնայից դեպի հյուսիս-արևել... ԵՄ հանձնակատարի հետ նախագահը խոսել է գիտությա... IHC Armenia 2019 կրթական կոնֆերանս Հայաստանու... «Ոտքերս ուռել են». Մանվել Գրիգորյանի գործով դ... ՄԱԿ-ը հարցեր է հղել Թուրքիային 1915-1923թթ. բ... ՀՀ խորհրդարանի նախագահը պատգամավորների դատին ... Նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մասնակցեց «Հայաստ... Ազգային ժողովը քիչ առաջ երկրորդ ընթերցմամբ ըն... Նախագահ Սարգսյանը հանդիպել է ամերիկացի հայտնի... Ես աշխատում եմ մի ընկերությունում, որտեղ բավա... Սաակաշվիլին պատրաստ է և կդիմի ամեն ինչի, անգա... Արմավիրի ոստիկանների ուժեղացված ծառայության ա... ԱՄՆ նոր հակաիրանական պատժամիջոցներն ընդմիշտ փ... 7 հոգով հարձակվեցին ու նստեցրին մեքենան. մանր... Միլանի «Ինտերը» ցանկանում է հրավիրել Դանի Ալվ... «ՍԴ անդամ» և «ՍԴ դատավոր» եզրույթների կիրառմա... Հինգ հարց ու պատասխան՝ ցմահ դատապարտյալներին ... ՀԱՊԿ-ում նշել են Կենտրոնական Ասիայում ահաբեկչ... ՊԵԿ պատվիրակությունը մասնակցել է ՄՄ անդամ պետ... «Բավարիան» չի կարողացել համոզել Լերոյ Սանեին Հայերը գնահատում են գիտությունն ու կրթություն... Սողանքների դեպքում անհրաժեշտ գործողություններ... ՈՒՂԻՂ. Ընթանում է Մանվել Գրիգորյանի և Նազիկ Ա... Վրաստանում ՀՀ դեսպանության մամուլի ծառայությո... Հանուն ձեր մայրերի և քույրերի, եղե՛ք իրար նկա... LIVE. Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի մամուլի ասու... Դաժան վթար Արագածոտնում. հոր մահվան տարելիցի ... Փոքր Վեդի և Լուսառատ գյուղերում հնարավոր է ջր... Եթե դու որոշել ես ինչ որ մարդկանց բոմժ սարքես... ԱՄՆ-Իրան պատերազմի հավանականությունը գնալով մ... ՃՏՊ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին` Քաղսի գյուղում... ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանի մեկնաբա... Քոչարյան ընտանիքի անդամերը ի նշան բողոքի չեն ... Ազատան գյուղում այրվել է վագոն-տնակ ՀՀ ԱԳ նախարարությունում կայացավ Հայաստանում Մ... Վրաստանում չեն բացառել կոալիցիոն կառավարությա... «Ոչ համահարթեցմանը». «Ահազանգ»-ը բողոքի ակցիա... ՃՏՊ Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին. կա զոհ Վերին Լարսում գտնվող ՀՀ քաղաքացիները մեկ այլ ... ՃՏՊ Տիգրան Մեծի պողոտայում. կան տուժածներ Հունիսի 25-ին պլանային և վերանորոգման աշխատան... Մեգան Մարքլը խոստացել է «կտոր-կտոր անել» Քեյթ... Իրենք մոռանում են, որ ժողովրդի սերը տատանվող ... «Աերոֆլոտը» և «Պոբեդան» կդադարեցնեն թռիչքները... Զոհրաբ Մնացականյանը Ժնևում մասնակցեց Թավշյա հ...

Թրամփի եւ նրա փեսայի կազմակերպությունների գործարքները Deutsche Bank-ում կասկածներ են հարուցել

Deutsche Bank-ի փողերի լվացման դեմ պայքարի մասնագետները 2016 եւ 2017 թվականներին խորհուրդ են տվել ԱՄՆ ֆինանսական հանցագործությունների հարցերով դաշնային հսկողական մարմնին զեկուցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ նրա փեսա Ջարեդ Քուշների վերահսկողության ներքո եղած ընկերությունների մասնակցությամբ բազմաթիվ գործարքների մասին, հայտնում է New York Times-ը:

Վկայակոչելով Deutsche Bank-ի 5 նախկին եւ ներկա աշխատակիցների՝ պարբերականը պնդում է, որ գերմանական բանկի ղեկավարությունը, որը Թրամփի եւ Քուշների ընկերություններին միլիարդավոր դոլարի վակեր է հատկացրել, մերժել է իր աշխատակիցների խորհուրդը: Նման տեղեկությունները երբեք չեն փոխանցվել կառավարությանը:

Գործարքները, որոնցից մի քանիսն առնչվել են այլեւս գոյություն չունեցող Թրամփի հիմնադրամին, համակարգչային համակարգում զգուշացում են առաջացրել, որը նախատեսված է ապօրինի գործունեության հայտնաբերման համար, New York Times-ին հայտնել են բանկի նախկին աշխատակիցները:

Դրանից հետո բանկի ֆինանսական մոնիթերինգի հարցերով աշխատակիցները, որոնք վերլուծել են այս գործարքները, պատրաստել են կասկածելի գործունեության վերաբերյալ, այսպես կոչված, հաշվետվություններ, որոնք, նրանց կարծիքով, պետք էր ուղարկել արդարադատության նախարարության ֆինանսական հանցագործությունների ստորաբաժանմանը, գրում է պարբերականը:

New York Times-ը նշում է, որ բանկի աշխատակիցների կարծիքով՝ գործարքների մասին չհայտնելու որոշումը փողերի լվացման վերաբերյալ օրենքները զանց առնելու մոտեցման հետեւանք է: Նրանց խոսքով՝ բանկի ղեկավարությունը պարբերաբար հրաժարվել է հաշվետվություններ ուղարկել, որպեսզի պահպանի շահութաբեր հաճախորդների հետ հարաբերությունները:

Մի աշխատակցուհի, որը վերլուծել է որոշ գործարքներ, տեղեկացրել է, որ ազատվել է անցած տարի՝ այն բանից հետո, երբ մտահոգություն է հայտնել բանկի գործելակերպի վերաբերյալ, տեղեկացնում է New York Times-ը։

Պարբերականը մեջբերում է Deutsche Bank-ի պաշտոնական ներկայացուցչի խոսքը, որն ասել է, որ քննիչներին չեն խանգարել բարձրացնել կասկածելի թվացող գործողությունների մասին հարցերը։ Բանկի ներկայացուցիչը «կտրականապես սուտ» է անվանել այն պնդումները, որ բանկի աշխատակիցներին տեղափոխել են այլ պաշտոնների կամ ազատել են աշխատանքից, որպեսզի մարեն ինչ-որ այցելուով պայմանավորված տագնապները։ Նա նաեւ նշել է, որ Deutsche Bank-ն ակտիվացրել է պայքարը ֆինանսական հանցագործությունների դեմ։

Trump Organization-ի ներկայացուցիչը, որը կառավարում է Թրամփի շատ ակտիվներ, տեղեկացրել է New York Times-ին, որ իր ընկերությանը հայտնի չէ գործարքների մասին, որոնք նշված են որպես կասկածելի։ Նրա խոսքով՝ ներկայում Trump Organization-ը օպերացիոն հաշիվներ չունի Deutsche Bank-ում։

«New York Times-ը փորձում է բացարձակ կեղծ սկանդալային պատմություն ստեղծել, երբ նյութերի համար գաղափարներն արդեն չեն բավականացնում»,- Reuters-ին ասել է Kushner Companies-ի ներկայացուցիչը։

Deutsche Bank-ի եւ Trump Organization-ի ներկայացուցիչները չեն արձագանքել Reuters-ի խնդրանքին՝ տալու անկախ մեկնաբանություններ։

New York Times-ը գրում է, որ գործարքների բնույթը, որոնց մասին խոսվում է, պարզ չէ։

Համենայնդեպս, որոշ գործարքներ կապված են եղել դրամական հոսքերի հետ, որոնք ստացողները կամ ուղարկողները օտարերկրյա կազմակերպություններ են կամ անձինք, որոնց բանկային ծառայողները կասկածելի են համարել։

Հրապարակումը ի հայտ է եկել այն պահին, երբ Կոնգրեսը եւ Նյու Յորքի նահանգի իշխանությունները հետաքննում են Թրամփի, նրա ընտանիքի եւ Deutsche Bank-ի միջեւ հարաբերությունները եւ պահանջում ներկայացնել փաստաթղթեր՝ կապված կասկածելի ակտիվության հետ։

Թրամփը դատական հայց է ներկայացրել ֆինանսական փաստաթղթերի պահանջի մասին Ներկայացուցիչների պալատի օրակարգն արգելափակելու փորձի վերաբերյալ, որոնք ուղարկվել են Deutsche Bank, Capital One Financial Corp եւ Mazars LLP հաշվապահական ընկերություն։

 

դիտվել է 315 անգամ
Դանակահարել են Արմեն Ամիրջանյանին. Վահան Բաբա... Վերին Լարսում ձերբակալված հայ վարորդին տեղափո... Տղամարդկության հարց էր. Լևոն Քոչարյանը՝ դատավ... Հաստատվել է «Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման»... Ստամբուլի կորստից հետո Էրդողանը որոշել է «լսե... Ամսական աճի տեմպերը նվազել են․ Բագրատյան Վրաստանը խոստացել էր ՌԴ-ից պատգամավորների անվ... Իրանը չի ձգտում միջուկային զենք ստեղծել «Կրոտ»-ից թունավորում չի եղել. Բարի Ալիբասովի... Արթուր Դավթյանն ու ՌԴ դեսպանը քննարկել են Հայ... Հայաստանը նոր գիտական սարքավորում ունի Նեթանյահուն խոստացել է, որ Սիրիայում Իսրայելի... Սկանդալ հիվանդանոցում. քաղցկեղով հիվանդի այլ ... Այս տարվա մայիսին տնտեսական ակտիվության աճը կ... Նիկոլ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչարյանին դարձրեց քաղ... Երեք անգամ կալանավորված ՔԿ նախկին պաշտոնյան ա... Հայաստանում է «ՌԵՈւ» պատվիրակությունը. հանդիպ... Արևիկ Անափիոսյանն ընդունել է ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID) ... Վազգեն Սարգսյան փողոցում մեքենայից հափշտակել ... Պատգամավորի սեքսուալ լուքը համացանցում քննարկ... Հայաստանում ԳԴՀ արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը հր... Այդ դատավորն ու արդարադատությունն իրար հետ ան... Նախագահը շնորհավորել է Սլովենիայի նախագահին՝ ... ԱԻՆ-ը զինում է անվտանգության գիտելիքներով Քոչարյանը ժամանեց «Երևան–Կենտրոն» ՔԿՀ Չորս տարի առանց բիզնեսի. ՀՀ ՀՊ ղեկավարն իր ձե... Նախագահ Արմեն Սարգսյանը համագործակցության հար... Կոմիտաս վարդապետի և Հովհաննես Թումանյանի ծննդ... «ՎԵՏՕ» հասարակական-քաղաքական շարժման նախաձեռն... 24-ամյա կինը երևանյան բանկում փորձել է երկու ... Մանվել Գրիգորյանի հետ կապվածը սցենարով մշակվա... «Քոչարյա՛ն Հերո՛ս» վանկարկումներով Ռոբերտ Քոչ... Գողություն՝ ավտոմեքենայի սրահից (տեսանյութ) Աշոտ Փաշինյանը կարտոֆիլ է մաքրում. Գառնիկ Իսա... Իրանի շուրջ իրավիճակը շատ վատ սցենարով է զարգ... Հակառակորդի գնդակներից շարքից դուրս եկած խոնա... Վթարային ջրանջատում Գեղարքունիքի մարզում հուն... ԱԻՆ-ի հատուկ կարիքավոր աշխատակիցները` ուշադրո... ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը ՄԱԿ... Վրացական լարին նորից ռեկորդային չափով արժեզրկ... Երևանի կենտրոնում կարելի կլինի անվճար չափել զ... Արտաշատի սահմանապահ ջոկատը 64 տարեկան է ՈՒՂԻՂ. Ցուցարարները երթով շարժվում են ԱԱԾ ՀՀ արդարադատության նախարարության «Սևան» քրեակ... Դատավոր Արմեն Դանիելյանը որոշեց կալանավորել Ռ... Սպանված զինվորների մայրերը ներեցին Աշոտին. ցմ... 20-ամյա երիտասարդի դանակահարության գործով մեղ... Դարձյա՞լ օրենսդրական կարգավորումները հարմարեց... Գորայք-Ծղուկ ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ... ՈՒՂԻՂ. Վերաքննիչում հրապարակվում է Քոչարյանի ... ԱՄՆ-ն կարող է դուրս գալ Ճապոնիայի հետ փոխգործ... Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Սլովենիայի վարչ... Ստեփան Շաքարյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա այ... Մեղադրանք է առաջադրվել 30-ամյա կնոջը՝ իր դստե... Ադրբեջանը կարող է օգտվել տարածաշրջանի ընդհանո... ԵԱՀԿ-ի դիտարկումը՝ Ակնայից դեպի հյուսիս-արևել... ԵՄ հանձնակատարի հետ նախագահը խոսել է գիտությա... IHC Armenia 2019 կրթական կոնֆերանս Հայաստանու... «Ոտքերս ուռել են». Մանվել Գրիգորյանի գործով դ... ՄԱԿ-ը հարցեր է հղել Թուրքիային 1915-1923թթ. բ... ՀՀ խորհրդարանի նախագահը պատգամավորների դատին ... Նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մասնակցեց «Հայաստ... Ազգային ժողովը քիչ առաջ երկրորդ ընթերցմամբ ըն... Նախագահ Սարգսյանը հանդիպել է ամերիկացի հայտնի... Ես աշխատում եմ մի ընկերությունում, որտեղ բավա... Սաակաշվիլին պատրաստ է և կդիմի ամեն ինչի, անգա... Արմավիրի ոստիկանների ուժեղացված ծառայության ա... ԱՄՆ նոր հակաիրանական պատժամիջոցներն ընդմիշտ փ... 7 հոգով հարձակվեցին ու նստեցրին մեքենան. մանր... Միլանի «Ինտերը» ցանկանում է հրավիրել Դանի Ալվ... «ՍԴ անդամ» և «ՍԴ դատավոր» եզրույթների կիրառմա... Հինգ հարց ու պատասխան՝ ցմահ դատապարտյալներին ... ՀԱՊԿ-ում նշել են Կենտրոնական Ասիայում ահաբեկչ... ՊԵԿ պատվիրակությունը մասնակցել է ՄՄ անդամ պետ... «Բավարիան» չի կարողացել համոզել Լերոյ Սանեին Հայերը գնահատում են գիտությունն ու կրթություն... Սողանքների դեպքում անհրաժեշտ գործողություններ... ՈՒՂԻՂ. Ընթանում է Մանվել Գրիգորյանի և Նազիկ Ա... Վրաստանում ՀՀ դեսպանության մամուլի ծառայությո... Հանուն ձեր մայրերի և քույրերի, եղե՛ք իրար նկա... LIVE. Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի մամուլի ասու... Դաժան վթար Արագածոտնում. հոր մահվան տարելիցի ... Փոքր Վեդի և Լուսառատ գյուղերում հնարավոր է ջր... Եթե դու որոշել ես ինչ որ մարդկանց բոմժ սարքես... ԱՄՆ-Իրան պատերազմի հավանականությունը գնալով մ... ՃՏՊ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին` Քաղսի գյուղում... ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանի մեկնաբա... Քոչարյան ընտանիքի անդամերը ի նշան բողոքի չեն ... Ազատան գյուղում այրվել է վագոն-տնակ ՀՀ ԱԳ նախարարությունում կայացավ Հայաստանում Մ... Վրաստանում չեն բացառել կոալիցիոն կառավարությա... «Ոչ համահարթեցմանը». «Ահազանգ»-ը բողոքի ակցիա... ՃՏՊ Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին. կա զոհ Վերին Լարսում գտնվող ՀՀ քաղաքացիները մեկ այլ ... ՃՏՊ Տիգրան Մեծի պողոտայում. կան տուժածներ Հունիսի 25-ին պլանային և վերանորոգման աշխատան... Մեգան Մարքլը խոստացել է «կտոր-կտոր անել» Քեյթ... Իրենք մոռանում են, որ ժողովրդի սերը տատանվող ... «Աերոֆլոտը» և «Պոբեդան» կդադարեցնեն թռիչքները... Զոհրաբ Մնացականյանը Ժնևում մասնակցեց Թավշյա հ...
Ամենաընթերցվածը
website by Sargssyan