Երևան, 16.Սեպտեմբեր.2019, 00:00 |
|
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ
|
Արծաթ - 0 Դրամ Ոսկի - 0 Դրամ Պլատին - 0 Դրամ
ՏՄՊՊՀ նախագահ Գեղամ Գևորգյանը մեկնել է Մոսկվա... Կարին Հովհաննիսյանի «Մենակ չեմ» ֆիլմը առաջին ... Եթե վաղը Ռոբերտ Քոչարյանն ազատ չարձակվի, կնշա... Ամփոփվել են 2 մարզում պիլոտային ծրագրի արդյու... Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական խմբի անդամ Լևոն... Women’s Club-ի Տոմայի մոնոներկայացումը (Տեսան... Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը (Տեսանյութ) «Առողջապահության նախարարն ատում է գիտությունը... Մարգարիտա Գասպարյանը հաղթանակով է մեկնարկել Ս... General Motors-ի ավելի քան 49 հազար աշխատակից... Ո՞ր կազմակերպություններն են իրացնում միայն սպ... Արարատ Միրզոյանի արտահերթ ելույթը՝ ՍԴ-ի շուրջ... Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքում մասնակցում եմ ա... Forbes-ը հապարակել է ռուսական խոշորագույն մաս... Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը մարդասիրակ... Սուրեն Պապիկյանը մեկնել է Ավստրիա. Նա Վիեննայ... Կիմ Չեն Ընը Թրամփին հրավիրել է այցելել Հյուսի... Ինչո՞ւ է ԵՊՀ մամուլի խոսնակը դատի տվել համալս... Թրամփը հայտնել է, որ պատրաստ չէ Իրանի ղեկավար... Արմեն Ջիգարխանյանը միացել է նախկին կնոջ հե՞տ ... Ո՞ր դիքերով քնելն է վտանգավոր Աշտարակում BMW-ն դուրս է եկել ճանապարհից, բախ... Թակարդում հայտնված կարմիրգրքյան կենդանու ճակա... «Ռոմայի» երկրպագուները վանկարկել են Մխիթարյան... Կիրակի երեկոյան Մեքսիկայի Տաբասկո նահանգի մայ... Ռուսաստանցի Ալեքսանդր Գաբիշևը Յակուտիայից ոտք... ԱԺ-ն շարունակում է իր աշխատանքը. օրակարգը չի ... Իսրայելի տարածքում հայտնաբերվել են հնագույն ե... Ողբերգական ավտովթար-հրդեհ Արարատի մարզում. BM... Մատեո Սալվինին խոստացել է վերադառնալ իշխանութ... Հնդկաստանը պատրաստվում է մասշտաբային արևային ... Հենրիխ Մխիթարյանի վիճակագրությունն ու գնահատա... Գրանցվել է խոտածածկ տարածքներում բռնկված 29 հ... Հիշեցում. Այսօր՝ սեպտեմբերի 16-ին, ժամը 10.00... Ալավերդի-Մադան ճանապարհին Mecedes-ը 15 մետր գ... Հիշեցում. Այսօր՝ սեպտեմբերի 16-ին պլանային և ... Այսօր օզոնային շերտի պահպանման միջազգային օրն... Հայտնի է, թե ով կներկայացնի Հայաստանը «Մանկակ... Կենդանակերպի երեք նշաններ, որոնք ծանր բնավորո... Պիզելին` գոլի հեղինակ (տեսանյութ) Իսրայելի տարածքում հայտնաբերվել են հնագույն ե... «Միլանը» հաղթեց եւ առաջ անցավ «Ռոմայից» (տեսա... «Ճամփորդությունները ստիպում են կյանքիս այլ տե... Վթարից հետո մեքենան դեպքի վայրից հեռացրել են ... 22 տարի առաջ կատարված դաժան սպանության կասկա... Վթար Երևւանի Բագրատունյաց պողոտայում Մեսիի հայրը Մայամիի «Ինտերի» հետ քննարկել է ո... Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ հետ ներկա է եղել Անդրա... Թրամփը մեծ վտանգ է ներկայացնում նաեւ ավելի լո... Հենրիխ Մխիթարյանը՝ «Ռոմայի» լավագույն խաղացող... Ղազախստանում գնացքը մխրճվել է ավտոբուսի մեջ. ... Թբիլիսիում «Հայրենասերների դաշինք»-ը պահանջու... Մեդալս նվիրում եմ սահմանին ծառայող բոլոր հայ... Համբիկ Սասունյանի վաղաժամկետ ազատմանը խոչընդո... Հենրիխ Մխիթարյանը նորամուտն Իտալիայում նշեց գ... BMW ընկերությունն ակնարկել է միջին շարժիչով ս... Ամուսիններն ու նրանց երեխան տեղափոխվել են հի... Բորնեո ինդոնեզական կղզում դպրոցները փակել են ... Ամեն ինչ արվում է Հայաստանին Ռուսաստանի շուկա... Պրեմիերա․ Սիրուշո - Գօ'զալ (Տեսահոլովակ) Ես էլ էի հրավիրված քաղ․ հասարակության ներկայա... Քաղաքացիների կարծիքը աղմկահարույց օրինագծի մա... Սլավիկ Գալստյանը պետք է առնվազն աշխարհի փոխչե... Իսպանիան՝ բասկետբոլի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն ... Մխիթարյանի գոլն ու «Ռոմա»-ի հաղթանակը (տեսանյ... Էմմիի եւ ամուսնու զվարճալի լուսանկարը Տղամարդն ահազանգել է ոստիկանություն, որ իրեն ... «Արդեն 40 օրական»․ Սիլվա Հակոբյանի ընտանեկան ... Լեդի Գագայի անկեղծ խոստովանությունը. «Ես ինձ... Արամ Ա-ի մոր մահվան կապակցությամբ՝ Սերժ Սարգս... Զարեհ Սինանյանը հանդիպել է Սանկտ Պետերբուրգի ... Զբոսաշրջության կոմիտեն հորդորել է մոտ օրերս խ... Սիեթլում արագընթաց տրամվայի կայարանում կրակոց... ՀՀ ոստիկանությունը պարզաբանում է տարածել Արմա... Սլավիկ Գալստյան․ Չեմպիոնության հետեւից էի եկե... Տաքսիստները գյուղատնտեսություն չեն կարող զարգ... ԿՀՎ-ն փորձել է օգտագործել կատուներին, շներին ... Արդեն ջարդել են նոր աղբամանները. Ո՞ւմ ձեռքի գ... Վերա Բրեժևան թափանցիկ հանդերձանքով պարծեցել է... Ինքնաթիռում արբած ուղևորուհին կծել է բորտ ուղ... Armenia TV-ն կցուցադրի Հենրիխ Մխիթարյանի և նր... Հարց ՀԿ-ներին՝ ի՞նչու էիք առաջ բողոքում, երբ ... Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 4-5 աս... Սերգեյ Մովսեսյանը դուրս մնաց պայքարից Խաչվերացի տոնը նշել են նաև զինվորները (Լուսան... Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հեռագիր է... Արմեն Սարգսյանի տիկնոջ հրավերով Հայաստան է ժա... Թայսոն Ֆյուրին հաղթանակից հետո տեղափոխվել է հ... Նիդերլանդներում անհայտ վանդալներն այլանդակել ... Եգիպտոսը հայտարարել է Սինայան թերակղզում ահաբ... Զավորոտնյուկի վիճակը վատացել է․ նրան միացված ... Սլավիկ Գալստյանը իրանցի ըմբիշի հանդեպ հաղթանա... «Բազմաթիվ ուսանողներից ահազանգեր եմ ստանում, ... Արթուր Ալեքսանյանը դուրս եկավ եզրափակիչ Ճապոնիան մտադիր է վերանայել ԱՄՆ-ից տավարի մսի... Անդրեյ Մալախովը Քսենիա Սոբչակին ինտիմ ուղերձ ... Մեսսին վերսկսել է մարզումները «Բարսելոնայի» ը... Զինված մահափորձ՝ Կյոկուշին ֆեդերացիայի նախագա... Հիմա մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ «Լիդի... Երևանում տեղադրվել են պլաստիկ շշերի համար նախ...

Թրամփի եւ նրա փեսայի կազմակերպությունների գործարքները Deutsche Bank-ում կասկածներ են հարուցել

Deutsche Bank-ի փողերի լվացման դեմ պայքարի մասնագետները 2016 եւ 2017 թվականներին խորհուրդ են տվել ԱՄՆ ֆինանսական հանցագործությունների հարցերով դաշնային հսկողական մարմնին զեկուցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ նրա փեսա Ջարեդ Քուշների վերահսկողության ներքո եղած ընկերությունների մասնակցությամբ բազմաթիվ գործարքների մասին, հայտնում է New York Times-ը:

Վկայակոչելով Deutsche Bank-ի 5 նախկին եւ ներկա աշխատակիցների՝ պարբերականը պնդում է, որ գերմանական բանկի ղեկավարությունը, որը Թրամփի եւ Քուշների ընկերություններին միլիարդավոր դոլարի վակեր է հատկացրել, մերժել է իր աշխատակիցների խորհուրդը: Նման տեղեկությունները երբեք չեն փոխանցվել կառավարությանը:

Գործարքները, որոնցից մի քանիսն առնչվել են այլեւս գոյություն չունեցող Թրամփի հիմնադրամին, համակարգչային համակարգում զգուշացում են առաջացրել, որը նախատեսված է ապօրինի գործունեության հայտնաբերման համար, New York Times-ին հայտնել են բանկի նախկին աշխատակիցները:

Դրանից հետո բանկի ֆինանսական մոնիթերինգի հարցերով աշխատակիցները, որոնք վերլուծել են այս գործարքները, պատրաստել են կասկածելի գործունեության վերաբերյալ, այսպես կոչված, հաշվետվություններ, որոնք, նրանց կարծիքով, պետք էր ուղարկել արդարադատության նախարարության ֆինանսական հանցագործությունների ստորաբաժանմանը, գրում է պարբերականը:

New York Times-ը նշում է, որ բանկի աշխատակիցների կարծիքով՝ գործարքների մասին չհայտնելու որոշումը փողերի լվացման վերաբերյալ օրենքները զանց առնելու մոտեցման հետեւանք է: Նրանց խոսքով՝ բանկի ղեկավարությունը պարբերաբար հրաժարվել է հաշվետվություններ ուղարկել, որպեսզի պահպանի շահութաբեր հաճախորդների հետ հարաբերությունները:

Մի աշխատակցուհի, որը վերլուծել է որոշ գործարքներ, տեղեկացրել է, որ ազատվել է անցած տարի՝ այն բանից հետո, երբ մտահոգություն է հայտնել բանկի գործելակերպի վերաբերյալ, տեղեկացնում է New York Times-ը։

Պարբերականը մեջբերում է Deutsche Bank-ի պաշտոնական ներկայացուցչի խոսքը, որն ասել է, որ քննիչներին չեն խանգարել բարձրացնել կասկածելի թվացող գործողությունների մասին հարցերը։ Բանկի ներկայացուցիչը «կտրականապես սուտ» է անվանել այն պնդումները, որ բանկի աշխատակիցներին տեղափոխել են այլ պաշտոնների կամ ազատել են աշխատանքից, որպեսզի մարեն ինչ-որ այցելուով պայմանավորված տագնապները։ Նա նաեւ նշել է, որ Deutsche Bank-ն ակտիվացրել է պայքարը ֆինանսական հանցագործությունների դեմ։

Trump Organization-ի ներկայացուցիչը, որը կառավարում է Թրամփի շատ ակտիվներ, տեղեկացրել է New York Times-ին, որ իր ընկերությանը հայտնի չէ գործարքների մասին, որոնք նշված են որպես կասկածելի։ Նրա խոսքով՝ ներկայում Trump Organization-ը օպերացիոն հաշիվներ չունի Deutsche Bank-ում։

«New York Times-ը փորձում է բացարձակ կեղծ սկանդալային պատմություն ստեղծել, երբ նյութերի համար գաղափարներն արդեն չեն բավականացնում»,- Reuters-ին ասել է Kushner Companies-ի ներկայացուցիչը։

Deutsche Bank-ի եւ Trump Organization-ի ներկայացուցիչները չեն արձագանքել Reuters-ի խնդրանքին՝ տալու անկախ մեկնաբանություններ։

New York Times-ը գրում է, որ գործարքների բնույթը, որոնց մասին խոսվում է, պարզ չէ։

Համենայնդեպս, որոշ գործարքներ կապված են եղել դրամական հոսքերի հետ, որոնք ստացողները կամ ուղարկողները օտարերկրյա կազմակերպություններ են կամ անձինք, որոնց բանկային ծառայողները կասկածելի են համարել։

Հրապարակումը ի հայտ է եկել այն պահին, երբ Կոնգրեսը եւ Նյու Յորքի նահանգի իշխանությունները հետաքննում են Թրամփի, նրա ընտանիքի եւ Deutsche Bank-ի միջեւ հարաբերությունները եւ պահանջում ներկայացնել փաստաթղթեր՝ կապված կասկածելի ակտիվության հետ։

Թրամփը դատական հայց է ներկայացրել ֆինանսական փաստաթղթերի պահանջի մասին Ներկայացուցիչների պալատի օրակարգն արգելափակելու փորձի վերաբերյալ, որոնք ուղարկվել են Deutsche Bank, Capital One Financial Corp եւ Mazars LLP հաշվապահական ընկերություն։

 

դիտվել է 315 անգամ
ՏՄՊՊՀ նախագահ Գեղամ Գևորգյանը մեկնել է Մոսկվա... Կարին Հովհաննիսյանի «Մենակ չեմ» ֆիլմը առաջին ... Եթե վաղը Ռոբերտ Քոչարյանն ազատ չարձակվի, կնշա... Ամփոփվել են 2 մարզում պիլոտային ծրագրի արդյու... Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական խմբի անդամ Լևոն... Women’s Club-ի Տոմայի մոնոներկայացումը (Տեսան... Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը (Տեսանյութ) «Առողջապահության նախարարն ատում է գիտությունը... Մարգարիտա Գասպարյանը հաղթանակով է մեկնարկել Ս... General Motors-ի ավելի քան 49 հազար աշխատակից... Ո՞ր կազմակերպություններն են իրացնում միայն սպ... Արարատ Միրզոյանի արտահերթ ելույթը՝ ՍԴ-ի շուրջ... Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքում մասնակցում եմ ա... Forbes-ը հապարակել է ռուսական խոշորագույն մաս... Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը մարդասիրակ... Սուրեն Պապիկյանը մեկնել է Ավստրիա. Նա Վիեննայ... Կիմ Չեն Ընը Թրամփին հրավիրել է այցելել Հյուսի... Ինչո՞ւ է ԵՊՀ մամուլի խոսնակը դատի տվել համալս... Թրամփը հայտնել է, որ պատրաստ չէ Իրանի ղեկավար... Արմեն Ջիգարխանյանը միացել է նախկին կնոջ հե՞տ ... Ո՞ր դիքերով քնելն է վտանգավոր Աշտարակում BMW-ն դուրս է եկել ճանապարհից, բախ... Թակարդում հայտնված կարմիրգրքյան կենդանու ճակա... «Ռոմայի» երկրպագուները վանկարկել են Մխիթարյան... Կիրակի երեկոյան Մեքսիկայի Տաբասկո նահանգի մայ... Ռուսաստանցի Ալեքսանդր Գաբիշևը Յակուտիայից ոտք... ԱԺ-ն շարունակում է իր աշխատանքը. օրակարգը չի ... Իսրայելի տարածքում հայտնաբերվել են հնագույն ե... Ողբերգական ավտովթար-հրդեհ Արարատի մարզում. BM... Մատեո Սալվինին խոստացել է վերադառնալ իշխանութ... Հնդկաստանը պատրաստվում է մասշտաբային արևային ... Հենրիխ Մխիթարյանի վիճակագրությունն ու գնահատա... Գրանցվել է խոտածածկ տարածքներում բռնկված 29 հ... Հիշեցում. Այսօր՝ սեպտեմբերի 16-ին, ժամը 10.00... Ալավերդի-Մադան ճանապարհին Mecedes-ը 15 մետր գ... Հիշեցում. Այսօր՝ սեպտեմբերի 16-ին պլանային և ... Այսօր օզոնային շերտի պահպանման միջազգային օրն... Հայտնի է, թե ով կներկայացնի Հայաստանը «Մանկակ... Կենդանակերպի երեք նշաններ, որոնք ծանր բնավորո... Պիզելին` գոլի հեղինակ (տեսանյութ) Իսրայելի տարածքում հայտնաբերվել են հնագույն ե... «Միլանը» հաղթեց եւ առաջ անցավ «Ռոմայից» (տեսա... «Ճամփորդությունները ստիպում են կյանքիս այլ տե... Վթարից հետո մեքենան դեպքի վայրից հեռացրել են ... 22 տարի առաջ կատարված դաժան սպանության կասկա... Վթար Երևւանի Բագրատունյաց պողոտայում Մեսիի հայրը Մայամիի «Ինտերի» հետ քննարկել է ո... Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ հետ ներկա է եղել Անդրա... Թրամփը մեծ վտանգ է ներկայացնում նաեւ ավելի լո... Հենրիխ Մխիթարյանը՝ «Ռոմայի» լավագույն խաղացող... Ղազախստանում գնացքը մխրճվել է ավտոբուսի մեջ. ... Թբիլիսիում «Հայրենասերների դաշինք»-ը պահանջու... Մեդալս նվիրում եմ սահմանին ծառայող բոլոր հայ... Համբիկ Սասունյանի վաղաժամկետ ազատմանը խոչընդո... Հենրիխ Մխիթարյանը նորամուտն Իտալիայում նշեց գ... BMW ընկերությունն ակնարկել է միջին շարժիչով ս... Ամուսիններն ու նրանց երեխան տեղափոխվել են հի... Բորնեո ինդոնեզական կղզում դպրոցները փակել են ... Ամեն ինչ արվում է Հայաստանին Ռուսաստանի շուկա... Պրեմիերա․ Սիրուշո - Գօ'զալ (Տեսահոլովակ) Ես էլ էի հրավիրված քաղ․ հասարակության ներկայա... Քաղաքացիների կարծիքը աղմկահարույց օրինագծի մա... Սլավիկ Գալստյանը պետք է առնվազն աշխարհի փոխչե... Իսպանիան՝ բասկետբոլի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն ... Մխիթարյանի գոլն ու «Ռոմա»-ի հաղթանակը (տեսանյ... Էմմիի եւ ամուսնու զվարճալի լուսանկարը Տղամարդն ահազանգել է ոստիկանություն, որ իրեն ... «Արդեն 40 օրական»․ Սիլվա Հակոբյանի ընտանեկան ... Լեդի Գագայի անկեղծ խոստովանությունը. «Ես ինձ... Արամ Ա-ի մոր մահվան կապակցությամբ՝ Սերժ Սարգս... Զարեհ Սինանյանը հանդիպել է Սանկտ Պետերբուրգի ... Զբոսաշրջության կոմիտեն հորդորել է մոտ օրերս խ... Սիեթլում արագընթաց տրամվայի կայարանում կրակոց... ՀՀ ոստիկանությունը պարզաբանում է տարածել Արմա... Սլավիկ Գալստյան․ Չեմպիոնության հետեւից էի եկե... Տաքսիստները գյուղատնտեսություն չեն կարող զարգ... ԿՀՎ-ն փորձել է օգտագործել կատուներին, շներին ... Արդեն ջարդել են նոր աղբամանները. Ո՞ւմ ձեռքի գ... Վերա Բրեժևան թափանցիկ հանդերձանքով պարծեցել է... Ինքնաթիռում արբած ուղևորուհին կծել է բորտ ուղ... Armenia TV-ն կցուցադրի Հենրիխ Մխիթարյանի և նր... Հարց ՀԿ-ներին՝ ի՞նչու էիք առաջ բողոքում, երբ ... Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 4-5 աս... Սերգեյ Մովսեսյանը դուրս մնաց պայքարից Խաչվերացի տոնը նշել են նաև զինվորները (Լուսան... Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հեռագիր է... Արմեն Սարգսյանի տիկնոջ հրավերով Հայաստան է ժա... Թայսոն Ֆյուրին հաղթանակից հետո տեղափոխվել է հ... Նիդերլանդներում անհայտ վանդալներն այլանդակել ... Եգիպտոսը հայտարարել է Սինայան թերակղզում ահաբ... Զավորոտնյուկի վիճակը վատացել է․ նրան միացված ... Սլավիկ Գալստյանը իրանցի ըմբիշի հանդեպ հաղթանա... «Բազմաթիվ ուսանողներից ահազանգեր եմ ստանում, ... Արթուր Ալեքսանյանը դուրս եկավ եզրափակիչ Ճապոնիան մտադիր է վերանայել ԱՄՆ-ից տավարի մսի... Անդրեյ Մալախովը Քսենիա Սոբչակին ինտիմ ուղերձ ... Մեսսին վերսկսել է մարզումները «Բարսելոնայի» ը... Զինված մահափորձ՝ Կյոկուշին ֆեդերացիայի նախագա... Հիմա մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ «Լիդի... Երևանում տեղադրվել են պլաստիկ շշերի համար նախ...
Ամենաընթերցվածը
website by Sargssyan